Tag : pmla

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प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद और अन्‍य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट/पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया

Shubham Gupta
नई दिल्ली. निजामुद्दीन स्थित जमात के कार्यक्रम में लोगों को बुलाने वाले मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय/ईडी ने मौलाना साद और...
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मुंबई अदालत ने दी पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू करने की इजाजत, लेकिन भारत लाना मुश्किल

Rani Naqvi
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हजारों करोड़ के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए पीएमएलए के तहत कार्रवाई...
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काले धन के मामले पर केंद्र सरकार को झटका PMLA के तहत जमानत की शर्तें असंवैधानिक: सुप्रीम कोर्ट

Rani Naqvi
काले धन के मामले पर केंद्र सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जमानत की शर्तों को...
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ED ने कसा शिकंजा कार्ति चिदंबरम के खिलाफ PMLA ने दर्ज किया मामला

Srishti vishwakarma
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने हालियां मामलें का सग्यान लेते हुए धनशोधन का मामला दर्ज...